Совет директоров

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Его деятельность регламентирована Положением о Совете директоров.

Заседания Совета директоров могут проходить как в форме собрания, так и путем заочного голосования. В 2021 г. было проведено 37 заседаний Совета директоров, из них 16 заседаний — в очном формате.

Комитеты при Совете директоров не созданы.

Основные вопросы, обсуждавшиеся Советом директоров в 2021 году

  1. Определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития «ИНТЕКО».
    Подробнее
    • Утверждение корректировки Стратегии развития «ИНТЕКО».
    • Утверждение КПЭ топ-менеджмента «ИНТЕКО» на 2021 г.
    • Корректировка организационно-функциональной структуры «ИНТЕКО».
    • Утверждение бюджета на 2021 г., предварительное утверждение бюджета на 2022 г.
    • Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита за 2020 г., утверждение плана аудита на 2021 г.
    • Утверждение Положения об оплате труда руководства «ИНТЕКО».
    • Рассмотрение отчетности по итогам I полугодия 2021 г.
    • Утверждение стоимости аудита, выбор внешнего аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2021 г.
    • Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности «ИНТЕКО» за 2020 г.
    • Утверждение программы долгосрочной мотивации сотрудников «ИНТЕКО».
    • Увеличение общего лимита расходов по статье «Благотворительность» на 2021 г.
  2. Избрание Председателя Совета директоров «ИНТЕКО» и секретаря Совета директоров «ИНТЕКО».
  3. Одобрение сделок, связанных с вхождением в новые инвестиционные проекты.
  4. Создание и ликвидация дочерних компаний.
  5. Одобрение безвозмездных сделок.
  6. Одобрение кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства, договоров залога и договоров генерального подряда.
  7. Определение позиции по вопросам одобрения кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства и договоров залога, заключаемых дочерними обществами.

Состав Совета директоров в 2021 году

На протяжении 2021 г. в Компании действовали три состава Совета директоров.

Составы Совета директоров Компании в 2021 году
С 05.11.2020 по 01.04.2021 С 02.04.2021 по 05.09.2021 С 06.09.2021 по 31.12.2021
Соколов А.К. Соколов А.К. Соколов А.К.
Варешин Д.Ю. Варешин Д.Ю. Варешин Д.Ю.
Даценко А.М. Даценко А.М. Даценко А.М.
Малыгин Е.М. Малыгин Е.М. Меньщиков А.В.
Меньщиков А.В. Меньщиков А.В. Николаев А.Л.
Николаев А.Л. Николаев А.Л. Рябокобылко С.Ю.
Рябокобылко С.Ю. Рябокобылко С.Ю. Регина фон Флемминг
Регина фон Флемминг

В 2021 г. члены Совета директоров не владели акциями Компании и не совершали сделок по их приобретению или отчуждению.

Вознаграждение членов Совета директоров в 2021 г. составило 10,5 млн руб., включая НДФЛ.

События после отчетной даты

28 апреля 2022 года единственный акционер АО «ИНТЕКО» Банк «ТРАСТ» (ПАО) прекратил полномочия предыдущего состава Совета директоров и избрал новый состав Совета директоров. Председателем Совета директоров избран Соколов А.К.

Состав Совета директоров с 28.04.2022 по н.в.
Соколов А.К.
Варешин Д.Ю.
Меньщиков А.В.
Николаев А.Л.
Сучков С.В.
Чиркова Е.И.

Краткие биографические сведения о членах Совета директоров

Соколов Александр Константинович
Председатель Совета директоров

Год рождения
1979

Образование
Окончил Российский государственный технологический университет им К.Э. Циолковского (специальность «экономика и управление на предприятиях»).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
  • ПАО «НПК ОВК» — член Совета директоров.
  • Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Президент — Председатель Правления, член Правления, член Наблюдательного совета Банка.
  • ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — член Совета директоров.
Трудовая деятельность
  • 2008–2017 гг. — Директор Департамента анализа рисков Банка ВТБ 24.
  • 2014–2017 гг. — член Правления Банка ВТБ 24.
  • 2014–2017 гг. — член Наблюдательного совета АО «Почта Банк».
  • 2016–2017 гг. — член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета ООО «Долговой центр».
  • 2017–2018 гг. — член Наблюдательного совета ПАО СК «Росгосстрах».
  • 2017–2017 гг. — врио Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
  • 2017–2018 гг. — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
  • 2018-2018 г.г. — член Совета директоров Банк «ТРАСТ» (ПАО).
  • 2018-2018 г.г. — член Совета директоров ПАО «Росгосстрах Банк».
  • 2018-2018 г.г. — Председатель Совета директоров АО «РОСТ БАНК».
  • 2018–2019 гг. — Руководитель блока «Риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие» (по совместительству).
  • 2018–2019 гг. — Председатель Наблюдательного совета АО «АВТОВАЗБАНК».
  • С 2018 г. — Президент — Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).
  • 2018–2021 гг. — член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
  • 2019–2020 гг. — Руководитель Первого блока ПАО Банк «ФК Открытие» (по совместительству).
  • С 2019 г. — член Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
  • С 2019 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «ИНТЕКО».
  • С 2019 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «НПК ОВК».
  • С 2020 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».

Варешин Дмитрий Юрьевич

Год рождения
1981

Образование
Окончил Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Получил образование в Московском государственном университете технологий и управления.

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
  • ООО «Траст СМ» — член Совета директоров.
  • Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Директор финансового департамента, Вице-президент.
  • ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — член Совета директоров.
Трудовая деятельность
  • 2013–2018 гг. — заместитель Председателя правления Банк «ТРАСТ» (ПАО);
  • С 2018 г. — Директор финансового департамента, Вице-президент Банка «ТРАСТ» (ПАО).

Даценко Андрей Михайлович

Год рождения
1961

Образование
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специальность «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
Трудовая деятельность
  • 2010–2019 гг. — Генеральный директор ООО «Сбербанк Инвестиции».
  • 2019–2021 гг. — Старший Вице-президент, заместитель Руководителя корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».

Меньщиков Александр Владимирович

Год рождения
1981

Образование
Окончил Высшую школу экономики (специальность «финансовое и банковское право»).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
  • Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Управляющий директор — Руководитель департамента управления активами № 2 Банка.
  • ООО «ТРАСТ СМ» — член Совета директоров.
Трудовая деятельность
  • 2011–2018 гг. — заместитель Председателя Правительства Тверской области.
  • 2018–2019 гг. — Глава администрации города Торжок Тверской области.
  • С 2019 г. — член Совета директоров ООО «Управляющая компания «Ростагро».
  • 2019–2020 гг. — Директор департамента специальных проектов № 4 Банка «ТРАСТ» (ПАО).
  • С 2019 г. — Управляющий директор — Директор департамента специальных проектов № 4 Банка непрофильных активов «ТРАСТ».

Николаев Александр Леонидович
Президент «ИНТЕКО»

Год рождения
1975

Образование
Окончил Московский государственный институт международных отношений (специальность «международное право»).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — Президент, член Совета директоров.
Трудовая деятельность
  • 2003–2018 гг. — Управляющий директор по России и СНГ Valartis Group AG, член Инвестиционного комитета Eastern Property Holding Ltd.;
  • С июня 2018 г. — Президент «ИНТЕКО»;
  • С 2020 г. — член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

Рябокобылко Сергей Юрьевич
Независимый директорC 28.04.2022 вышел из состава Совета Директоров

Год рождения
1971

Образование
Окончил с отличием Московский государственный лингвистический университет. Изучал международные отношения и литературу в калифорнийском Pomona College и финансовые вопросы в области недвижимости в Институте инвестиций в коммерческую недвижимость (CIREI) в Чикаго. Прошел обучение менеджменту и корпоративному управлению в бизнес-школе INSEAD (Франция) и по программе стратегии в Институте Джексона Йельского университета.

Почетный член британского Королевского общества сертифицированных экспертов в области недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors), вице-председатель Американской торгово-промышленной палаты в России (AmCham Russia). Член Urban Land Institute. Член президиума Российского совета торговых центров (РСТЦ).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
  • ООО «Кушман энд Вэйкфилд» — Генеральный директор.
Трудовая деятельность
  • Управляющий партнер и Генеральный директор Cushman & Wakefield, сооснователь российского офиса компании;
  • С июня 2012 г. — Генеральный директор ООО «Кушман энд Вэйкфилд»;
  • С ноября 2020 г. — член Совета директоров «ИНТЕКО».

Фон Флемминг Регина
Независимый директорC 28.04.2022 вышла из состава Совета Директоров

Год рождения
1965

Образование
Окончила Свободный университет Берлина (Германия) (диплом в области политических наук), Институт политических исследований (Франция), INSEAD (Франция), аспирантуру программы Немецкого института развития (Германия).

Должности в 2021 г.

  • «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
  • ООО «Аксенчер» — Советник Генерального директора.
Трудовая деятельность
  • С июня 2015 г. — член Наблюдательного совета (независимый директор) ПАО «МТС», г. Москва.
  • 2016–2019 гг. — член Совета директоров Wirtschaftsforum.
  • С 2016 г. — член попечительского совета Российско-Германского Форума (Берлин).
  • С 2016 г. — член попечительского совета частного учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности».
  • 2017–2018 гг. — Старший советник Hurriyet Group (Турция).
  • 2017–2018 гг. — член Совета директоров LLC Pronto Media Holding.
  • 2017 г. — член Наблюдательного совета Trade East Media.
  • С июня 2018 г. — член Правления и глава Комитета комплаенс и социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты.
  • 2018–2020 гг. — Старший советник Президента Accenture Russia.
  • 2020 г. — член Совета директоров (независимый директор), Председатель комитета по номинациям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
  • С марта 2020 г. — Председатель аудиторского комитета Наблюдательного совета, член Комитета Наблюдательного совета по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению ПАО «Совкомбанк».
  • С марта 2020 г. — Директор по маркетингу ООО «Вайнштубе».
  • 2021–2022 гг. — член Совета директоров «ИНТЕКО».