Совет директоров
Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Его деятельность регламентирована Положением о Совете директоров.
Заседания Совета директоров могут проходить как в форме собрания, так и путем заочного голосования. В 2021 г. было проведено 37 заседаний Совета директоров, из них 16 заседаний — в очном формате.
Комитеты при Совете директоров не созданы.
Основные вопросы, обсуждавшиеся Советом директоров в 2021 году
- Определение приоритетных направлений деятельности, стратегий и программ развития «ИНТЕКО».
Подробнее - Утверждение корректировки Стратегии развития «ИНТЕКО».
- Утверждение КПЭ топ-менеджмента «ИНТЕКО» на 2021 г.
- Корректировка организационно-функциональной структуры «ИНТЕКО».
- Утверждение бюджета на 2021 г., предварительное утверждение бюджета на 2022 г.
- Рассмотрение отчета Управления внутреннего аудита за 2020 г., утверждение плана аудита на 2021 г.
- Утверждение Положения об оплате труда руководства «ИНТЕКО».
- Рассмотрение отчетности по итогам I полугодия 2021 г.
- Утверждение стоимости аудита, выбор внешнего аудитора для проведения аудита по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) на 2021 г.
- Утверждение Годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности «ИНТЕКО» за 2020 г.
- Утверждение программы долгосрочной мотивации сотрудников «ИНТЕКО».
- Увеличение общего лимита расходов по статье «Благотворительность» на 2021 г.
- Избрание Председателя Совета директоров «ИНТЕКО» и секретаря Совета директоров «ИНТЕКО».
- Одобрение сделок, связанных с вхождением в новые инвестиционные проекты.
- Создание и ликвидация дочерних компаний.
- Одобрение безвозмездных сделок.
- Одобрение кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства, договоров залога и договоров генерального подряда.
- Определение позиции по вопросам одобрения кредитных договоров и договоров займа, договоров поручительства и договоров залога, заключаемых дочерними обществами.
Состав Совета директоров в 2021 году
На протяжении 2021 г. в Компании действовали три состава Совета директоров.
С 05.11.2020 по 01.04.2021 | С 02.04.2021 по 05.09.2021 | С 06.09.2021 по 31.12.2021 |
---|---|---|
Соколов А.К. | Соколов А.К. | Соколов А.К. |
Варешин Д.Ю. | Варешин Д.Ю. | Варешин Д.Ю. |
Даценко А.М. | Даценко А.М. | Даценко А.М. |
Малыгин Е.М. | Малыгин Е.М. | Меньщиков А.В. |
Меньщиков А.В. | Меньщиков А.В. | Николаев А.Л. |
Николаев А.Л. | Николаев А.Л. | Рябокобылко С.Ю. |
Рябокобылко С.Ю. | Рябокобылко С.Ю. | Регина фон Флемминг |
Регина фон Флемминг |
В 2021 г. члены Совета директоров не владели акциями Компании и не совершали сделок по их приобретению или отчуждению.
Вознаграждение членов Совета директоров в 2021 г. составило 10,5 млн руб., включая НДФЛ.
События после отчетной даты
28 апреля 2022 года единственный акционер АО «ИНТЕКО» Банк «ТРАСТ» (ПАО) прекратил полномочия предыдущего состава Совета директоров и избрал новый состав Совета директоров. Председателем Совета директоров избран Соколов А.К.
Соколов А.К. |
Варешин Д.Ю. |
Меньщиков А.В. |
Николаев А.Л. |
Сучков С.В. |
Чиркова Е.И. |
Краткие биографические сведения о членах Совета директоров
Соколов Александр Константинович
Председатель Совета директоров
Год рождения
1979
Образование
Окончил Российский государственный технологический университет им К.Э. Циолковского (специальность «экономика и управление на предприятиях»).
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- ПАО «НПК ОВК» — член Совета директоров.
- Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Президент — Председатель Правления, член Правления, член Наблюдательного совета Банка.
- ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — член Совета директоров.
- 2008–2017 гг. — Директор Департамента анализа рисков Банка ВТБ 24.
- 2014–2017 гг. — член Правления Банка ВТБ 24.
- 2014–2017 гг. — член Наблюдательного совета АО «Почта Банк».
- 2016–2017 гг. — член Наблюдательного совета, Председатель Наблюдательного совета ООО «Долговой центр».
- 2017–2018 гг. — член Наблюдательного совета ПАО СК «Росгосстрах».
- 2017–2017 гг. — врио Председателя Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
- 2017–2018 гг. — член Правления ПАО Банк «ФК Открытие».
- 2018-2018 г.г. — член Совета директоров Банк «ТРАСТ» (ПАО).
- 2018-2018 г.г. — член Совета директоров ПАО «Росгосстрах Банк».
- 2018-2018 г.г. — Председатель Совета директоров АО «РОСТ БАНК».
- 2018–2019 гг. — Руководитель блока «Риски и сбор» ПАО Банк «ФК Открытие» (по совместительству).
- 2018–2019 гг. — Председатель Наблюдательного совета АО «АВТОВАЗБАНК».
- С 2018 г. — Президент — Председатель Правления Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- 2018–2021 гг. — член Наблюдательного совета Банка ВТБ (ПАО).
- 2019–2020 гг. — Руководитель Первого блока ПАО Банк «ФК Открытие» (по совместительству).
- С 2019 г. — член Наблюдательного совета Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- С 2019 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров АО «ИНТЕКО».
- С 2019 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «НПК ОВК».
- С 2020 г. — член Совета директоров, Председатель Совета директоров ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка».
Варешин Дмитрий Юрьевич
Год рождения
1981
Образование
Окончил Балтийский военно-морской институт им. адмирала Ф.Ф. Ушакова. Получил образование в Московском государственном университете технологий и управления.
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- ООО «Траст СМ» — член Совета директоров.
- Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Директор финансового департамента,
Вице-президент . - ПАО «ГЕОТЕК Сейсморазведка» — член Совета директоров.
- 2013–2018 гг. — заместитель Председателя правления Банк «ТРАСТ» (ПАО);
- С 2018 г. — Директор финансового департамента,
Вице-президент Банка «ТРАСТ» (ПАО).
Даценко Андрей Михайлович
Год рождения
1961
Образование
Окончил Московский государственный институт международных отношений МИД СССР (специальность «экономист по международным экономическим отношениям со знанием иностранного языка»).
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- 2010–2019 гг. — Генеральный директор ООО «Сбербанк Инвестиции».
- 2019–2021 гг. — Старший
Вице-президент , заместитель Руководителя корпоративного и инвестиционного блока ПАО Банк «ФК Открытие».
Меньщиков Александр Владимирович
Год рождения
1981
Образование
Окончил Высшую школу экономики (специальность «финансовое и банковское право»).
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- Банк «ТРАСТ» (ПАО) — Управляющий директор — Руководитель департамента управления активами № 2 Банка.
- ООО «ТРАСТ СМ» — член Совета директоров.
- 2011–2018 гг. — заместитель Председателя Правительства Тверской области.
- 2018–2019 гг. — Глава администрации города Торжок Тверской области.
- С 2019 г. — член Совета директоров ООО «Управляющая компания «Ростагро».
- 2019–2020 гг. — Директор департамента специальных проектов № 4 Банка «ТРАСТ» (ПАО).
- С 2019 г. — Управляющий директор — Директор департамента специальных проектов № 4 Банка непрофильных активов «ТРАСТ».
Николаев Александр Леонидович
Президент «ИНТЕКО»
Год рождения
1975
Образование
Окончил Московский государственный институт международных отношений (специальность «международное право»).
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — Президент, член Совета директоров.
- 2003–2018 гг. — Управляющий директор по России и СНГ Valartis Group AG, член Инвестиционного комитета Eastern Property Holding Ltd.;
- С июня 2018 г. — Президент «ИНТЕКО»;
- С 2020 г. — член Общественного совета при Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.
Рябокобылко Сергей Юрьевич
Независимый директорC 28.04.2022 вышел из состава Совета Директоров
Год рождения
1971
Образование
Окончил с отличием Московский государственный лингвистический университет. Изучал международные отношения и литературу в калифорнийском Pomona College и финансовые вопросы в области недвижимости в Институте инвестиций в коммерческую недвижимость (CIREI) в Чикаго. Прошел обучение менеджменту и корпоративному управлению в бизнес-школе INSEAD (Франция) и по программе стратегии в Институте Джексона Йельского университета.
Почетный член британского Королевского общества сертифицированных экспертов в области недвижимости (Fellow of Royal Institution of Chartered Surveyors),
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- ООО «Кушман энд Вэйкфилд» — Генеральный директор.
- Управляющий партнер и Генеральный директор Cushman & Wakefield, сооснователь российского офиса компании;
- С июня 2012 г. — Генеральный директор ООО «Кушман энд Вэйкфилд»;
- С ноября 2020 г. — член Совета директоров «ИНТЕКО».
Фон Флемминг Регина
Независимый директорC 28.04.2022 вышла из состава Совета Директоров
Год рождения
1965
Образование
Окончила Свободный университет Берлина (Германия) (диплом в области политических наук), Институт политических исследований (Франция), INSEAD (Франция), аспирантуру программы Немецкого института развития (Германия).
Должности в 2021 г.
- «ИНТЕКО» — член Совета директоров.
- ООО «Аксенчер» — Советник Генерального директора.
- С июня 2015 г. — член Наблюдательного совета (независимый директор) ПАО «МТС», г. Москва.
- 2016–2019 гг. — член Совета директоров Wirtschaftsforum.
- С 2016 г. — член попечительского совета Российско-Германского Форума (Берлин).
- С 2016 г. — член попечительского совета частного учреждения культуры «Еврейский музей и Центр толерантности».
- 2017–2018 гг. — Старший советник Hurriyet Group (Турция).
- 2017–2018 гг. — член Совета директоров LLC Pronto Media Holding.
- 2017 г. — член Наблюдательного совета Trade East Media.
- С июня 2018 г. — член Правления и глава Комитета комплаенс и социальной ответственности Российско-Германской внешнеторговой палаты.
- 2018–2020 гг. — Старший советник Президента Accenture Russia.
- 2020 г. — член Совета директоров (независимый директор), Председатель комитета по номинациям и вознаграждениям, член Комитета по аудиту ПАО «Челябинский трубопрокатный завод».
- С марта 2020 г. — Председатель аудиторского комитета Наблюдательного совета, член Комитета Наблюдательного совета по экологии, социальной ответственности и корпоративному управлению ПАО «Совкомбанк».
- С марта 2020 г. — Директор по маркетингу ООО «Вайнштубе».
- 2021–2022 гг. — член Совета директоров «ИНТЕКО».